تقرير مجلس الشيوخ يتهم البنوك بتجاهل أنشطة إبستين
اتهم تقرير حديث صادر عن ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي البنوك الكبرى في وول ستريت بتجاهل علامات التحذير المتعلقة بأنشطة جيفري إبستين غير القانونية. قاد السيناتور رون وايدن من لجنة المالية في مجلس الشيوخ هذا التقرير، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أمريكا، سمحت لإبستين بالوصول غير المقيد إلى الأموال التي يُزعم أنها استُخدمت في مشروعه الإجرامي.
ويؤكد التقرير أن هذه البنوك تجاهلت مؤشرات واضحة على الاتجار بالجنس وغسيل الأموال للحفاظ على إبستين كعميل. هذا السلوك قد يتعارض مع القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال التي تفرض الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة. كما ينتقد التقرير وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة لعدم كفاية الرقابة في التحقيق في معاملات إبستين.
هذا الكشف يزيد من حدة التحقيقات الثنائية الجارية حول سبب قلة التهم الجنائية الأمريكية الناتجة عن تحقيق إبستين. يعتبر وايدن التقرير أداة استراتيجية لاتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية ضد المتورطين في شبكة إبستين. وتؤكد النتائج على تواطؤ المصرفيين وشركاء إبستين في تسهيل تحويلات نقدية كبيرة، مما يدعو السلطات إلى إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة الأطراف المعنية.